反社チェック
コンプライアンスチェック
企業がおこなう反社チェック・コンプライアンスチェックの重要性
企業が反社会的勢力（反社）による被害を防止するための対策は、非常に重要です。反社排除の目的は、反社の資金源を断つことにあり、各都道府県では2009年から2011年にかけて「暴力団排除条例」が制定されました。
暴力団排除条例の対応
暴力団排除条例は、反社との取引を未然に防止することを目的として、次のような対応が求められています。
- 契約締結時の暴力団関係者の確認
- 契約書への暴力団排除に関する特約条項の追加
- 暴力団関係者への利益供与の禁止
条例の内容には各都道府県ごとに微細な差異が見られますが、反社の疑いがある場合には暴力団関係者でないことを確認することが求められます。企業と受注者は、取引の前段階で反社チェックを実施することが推奨されています。
反社チェックの具体的手法
インターネットの活用
最適なインターネット環境が整備されている現代において、反社チェックの手軽な手法としてインターネットの活用が挙げられます。インターネットを使用すると、さまざまな検索エンジンを利用して取引先の商号・代表者・役員・主要株主などの詳細情報を入手することができます。これにより、取引の前段階で反社かどうかを確認することができます。
新聞および雑誌など各種メディアの活用
インターネットが普及している現代でも、新聞や雑誌などのアナログ媒体およびデジタル媒体は重要な情報源です。反社チェックには膨大な情報量を確認する必要があるため、紙ベースのアナログ媒体では労力がかかります。そこで、新聞や雑誌のデジタル版を活用することが推奨されています。
デジタル媒体では、膨大な情報がデータベースとして管理されているため、取引先の商号・代表者・役員・主要株主の情報も簡単に検索できます。また、不祥事・事故・逮捕などの反社を連想させるワードを検索することで、有効的な反社チェックが可能です。データベースを使用すれば、全国展開から地方展開まで広範囲に検索できるため、反社チェックに要する労力を大幅に削減することが期待できます。
探偵興信所調査会社の活用
上述した反社チェックは、一般的に公開されている情報を元に行うことが前提となっています。
しかし、取引先の情報量によっては一般的に公開されている情報だけでは反社チェックが行えないケースもあります。そういったケースにも対応できるのが、探偵興信所調査会社を利用することです。探偵興信所調査会社を活用した信用調査では、企業向けに対して行う調査と個人向け対して行う調査に分類されます。探偵興信所調査会社を活用して、どのような内容を徹底的に調査したいのかを明確にして調査を依頼することで、より精度の高い反社チェックを行うことができます。
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